Objetivos do Curso: Fornecer aos participantes uma visão integrada e crítica das várias fraudes e golpes que são aplicados no mundo comercial e financeiro, além de um panorama das operações suspeitas ou possivelmente perigosas que periodicamente perturbam os mercados. Fornecer indicações práticas sobre os procedimentos de due diligence e de monitoramento/controle, tanto internos quanto externos, que deveriam ser implantados para limitar o risco de ser vítima de fraudes ou ser envolvidos de alguma forma. Programação: .Introdução geral. .As tipologias de fraudes. .As finalidades dos golpistas. .Mecanismos aplicados. .Meios utilizados. .Paraísos fiscais nas fraudes. .Panorama dos esquemas mais comuns. .Fraudes em financiamentos e operaçoes financeiras. .Outras operações duvidosas ou perigosas. .Os casos reais. .Due diligence e procedimentos de segurança. .Finalização. São previstos estúdo de casos. Publico Alvo: Empresários, Advogados e consultores empresarias, Diretores e gerentes de instituições financeiras em geral, Diretores e gerentes técnicos com funções de finança e tesouraria em empresas de pequeno e medio porte. Palestrante: Lorenzo Parodi Consultor especializado no combate à fraudes e lavagem de dinheiro. Autor do site "Monitor das Fraudes". Acadêmico pela ANSP (Academia Nacional de Seguros e Previdência). Consultor financeiro e patrimonial internacional. Informações: • Data: 27/julho  - São Paulo - SP • Horário: 09h00 as 18h00 • Local: Hotel Regent Best Western - Rua Oscar Freire, 533 – Cerqueira Cesar • Incluso: (Coffee-break, almoço, apostila, certificado, estacionamento e 4 meses de acesso a área reservada do "Monitor das Fraudes" para todos os participantes) • Investimento: R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) INSCRIÇÕES: Grande SP: 0800.771.0701 Demais localidades: (13) 3568.7874 – 3469.4639 Maiores informações clique aqui Caso não queira mais receber este e-mail clique aqui